币圈骗局

美国商品期货交易委员（CFTC）官网发布了一份文档，列举了加密货币和外汇交易诈骗网站的一些共同特征。WEEX Blog 将其编译如下，帮助投资者提高防骗意识，避免上当受骗。 绝大多数涉及加密货币或外汇交易的欺诈行为始于社交媒体或聊天 App。如果有人突然联系你，或者你在网上遇到某人向你介绍了一个你从未听说过的交易网站，那么很可能这是一个骗局。 无论这些诈骗网站声称你能赚多少钱，或者他们说的多么简单或无风险，你投进去的钱最后都会打水漂。除了通过社交媒体或聊天 App 上寻找受害者之外，如果一个在线交易平台存在以下明显迹象，表明它是诈骗平台： 未注册进行外汇、期货或期权交易 许多诈骗网站提供混合的加密资产、外汇、二元期权、期货或其他衍生品交易。在美国，进行外汇或衍生品交易的实体必须在 CFTC 注册，并成为国家期货协会（NFA）的成员。你可以在 nfa.futures.org/basicnet 上检查注册信息。 交易加密货币，但未注册为货币服务业务 加密货币交易平台被美国财政部视为货币服务业务（MSB），必须在金融犯罪执法局（FinCEN）注册。许多州也要求加密货币交易网站进行注册。查看一个网站是否注册，请访问 fincen.gov/msb-registrant-search。（编者注：WEEX 唯客交易所同时在美国 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 注册了 MSB 业务许可。） 没有真实的客服 诈骗网站通常只提供实时聊天（通常是聊天机器人）、电子邮件地址或「联系我们」网页表单。但当诈骗被曝光时，网站连同与所有客服渠道会一起消失。 网站年龄与其声明不符 在 lookup.icann.org 上查看域名注册信息，搜索结果会告诉你该网站的创建时间。如果公司声称已经存在几年，但域名注册只有几周，那么这就是一个骗局。有的交易网站可能声称拥有数百万客户或进行数十亿美元的交易，但如果该网站只有几周或几个月的历史，那么它的宣传显然是虚假的。 此外，对于那些看起来与其他知名品牌相似的网站要保持警惕，或者那些不以 .com 结尾的网站。（编者注：比如 weexcp.vip 就是假冒 W…

在币圈，如果你能成功躲过各种Rug、被骗被盗、熊市割肉，就已经成功了一半。币圈从不缺乏机会，前提是你要守护好自己的本金，在下一次机会来临时，有资金去参与。所以WEEX唯客交易所一再提醒用户一定要提高防骗意识，远离资金盘、CX盘。 作为一家知名交易平台，作为WEEX」（仿冒WEEX交易所的山寨平台）账户入金10,000美元，当Kvam表示自己没有那么多钱时，Melanie表示存一部分也行。于是Kvam就从Coinbase账户提现转过去了。结果转完账后，Kvam就再也登不上他的「WEEX」账户了，Melanie也消失了，他这时才意识到自己被骗了。 好了，我们继续回到币研君的故事。币研君一听这么高的收益，立马感觉是个骗局，所以就劝对方要小心，并让对方把那个项目发他，他给看看把把关。 看了一下，那个网站看起来非常专业，在谷歌上也没有查到啥负面信息。 然后骗子发来了一份项目白皮书和一份审计报告，说她的朋友特地去调查过这个项目，感觉挺靠谱的，而且这个项目几乎没有任何风险，因为不需要质押，只需要自己的小狐狸钱包里有U就行，既然U都放在自己的钱包里，当然就不用担心了，让币研君也试试。她还发了一个带有推荐码的链接，说币研君如果有兴趣可以试试看，这样她也可以赚点小用金，如果没兴趣也无所谓。 既然美女都这么说了，币研君怎么可能一毛不拔呢？于是他就特地注册了一个小狐狸钱包，打了100U进去，参与了挖矿。当时注册的时候有一个提示窗口，提示授权，币研君也没仔细看就点击了同意。结果他后来才知道，其实这个就是小狐狸钱包被很多骗子利用的地方，利用智能合约的授权取得了转走钱包内所有代币的权限。 100U进去后，果然每天能有3%-5%的收益，币研君观察了一周左右，在确定比较安全的情况下，又陆续追加了几千刀进去。之后对方也偶尔会提起这个挖矿的事，都是很不经意地提一嘴，并没有显得刻意。 后来骗子说，自己已经把自己所有的U大概40万刀都投了进去，每天收益颇丰，还旁敲侧击问币研君大概能投入多少进去。币研君很坦诚地说了一个大致的金额，那个时候，他已经完全不怀疑这个项目的安全性了，唯一担心的可能就是庞氏骗局的玩法。当他…